A Polícia Federal investiga a possível expansão de um esquema criminoso de desvios do INSS, que agora teria como alvo os clientes da Caixa Econômica Federal.

A Polícia Federal está em alerta máximo, investigando a possibilidade de que um esquema sofisticado de desvios em aposentadorias e pensões do INSS tenha tentado expandir suas operações para a Caixa Econômica Federal.

Essa grave suspeita levanta preocupações sobre a segurança dos consumidores bancários e a integridade de instituições financeiras federais, apontando para uma possível ampliação da atuação criminosa.

As informações detalhadas emergiram de uma decisão crucial do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou nova fase da Operação Sem Desconto, conforme divulgado pelo g1.

Indícios de “Negócio da Caixa” e Fraudes na Instituição

A decisão do STF, divulgada nesta quinta-feira, 18 de abril, revela que a Polícia Federal encontrou fortes indícios de que suspeitos de desvios no INSS planejavam replicar o modelo criminoso.

Trocas de mensagens entre os investigados mencionam um enigmático “negócio da caixa”, sugerindo a intenção de expandir as atividades ilícitas para a instituição bancária.

O documento, contudo, não especifica se as fraudes na Caixa de fato ocorreram ou como seriam executadas, mas a menção já acende um forte alerta para as autoridades e para os clientes.

Suspeitos Chave e Medidas Cautelares Aplicadas

Dois nomes se destacam na investigação sobre a possível extensão do esquema: Hélio Marcelino Loreno e Heitor Souza Cunha.

Loreno é apontado pela PF como beneficiário direto dos desvios no INSS e possui ligações com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

Já Heitor Souza Cunha é um funcionário da Caixa Econômica Federal, cuja posição levantou ainda mais suspeitas sobre o plano de expansão das fraudes na Caixa.

Ambos foram alvos da mais recente fase da Operação Sem Desconto. Eles não foram presos, mas sofreram outras medidas cautelares.

Contudo, o ministro André Mendonça determinou o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e o afastamento de Cunha de suas funções na Caixa.

O Plano de Expansão do Esquema Criminosa para a Caixa

Segundo a representação da Polícia Federal, Hélio Loreno e Heitor Cunha teriam “participado da concepção de um esquema semelhante ao da fraude previdenciária”.

Este esquema, segundo a PF, estaria “voltado diretamente aos clientes da Caixa Econômica Federal”, indicando uma grave ameaça aos correntistas.

Essa articulação é vista como um indicativo claro da “expansão do esquema ilícito para além do INSS”, envolvendo outra entidade da Administração Pública indireta federal.

Tal movimento, se concretizado, violaria a confiança dos consumidores bancários com potenciais fraudes na Caixa.

Heitor Cunha é apontado pela PF como integrante do “núcleo administrativo/servidores da organização criminosa que orbitava em torno de Antônio Carlos Camilo Antunes”.

Ele assumiu o cargo de diretor-executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários em abril de 2024.

Essa posição levanta sérios questionamentos sobre a facilitação de possíveis desvios e fraudes na Caixa, caso o esquema tenha se concretizado.

Inquérito Autorizado pelo STF para Aprofundar Investigação

Diante da gravidade das suspeitas, o ministro André Mendonça acatou o pedido da Polícia Federal para instaurar um inquérito.

O objetivo é aprofundar as investigações sobre a alegada estruturação de um esquema de desvios e fraudes na Caixa.

A Polícia Federal busca esclarecer a extensão dos planos e se houve, de fato, a concretização de qualquer ação criminosa contra os clientes da instituição financeira.

Essa medida reforça o compromisso das autoridades em combater a corrupção e proteger os sistemas previdenciário e bancário do país.